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調研探索

内蒙古时时彩跨度走势:央企董事會建設的保利模式

時間:2019-11-19  來源:未知  

央企董事會建設的保利模式

 
 
督導考核小組成員全部由外部董事組成,可以直接就某項具體發展改革工作進行督導,協調各項工作的具體落實并跟蹤、評價各項發展改革工作的成效,起到了“四兩撥千斤”的作用
 

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自2010年開展規范董事會建設試點以來,保利集團大力推進規范董事會建設,摸索主業處于完全競爭領域的國有獨資公司董事會建設規律,不斷創新董事會運作機制和工作方式,初步形成決策科學、執行有力、運轉協調、有效制衡的決策執行監督機制,形成以董事會各專門委員會、董事會秘書、董事會辦公室為主體的規范董事會運作支撐和服務體系。

 

 

治理結構“三力合一”

 

 

 

完善治理結構,形成黨委會引領力、董事會推動力、經理層執行力“三力合一”的運作模式。

 

黨委會、董事會、經理層權責進一步理清,形成了發展合力,為保利集團快速發展提供了堅強保障。黨委會把方向、管大局、保落實,堅決貫徹落實中央及國資委有關精神,執行上級決策“不走樣”,發揮決策前置程序作用,重大決策先經黨委會討論,并提出意見建議,敢于擔當,引領改革發展,把黨的政治優勢轉化為企業的競爭優勢,黨組織領導企業的水平和能力顯著提升。董事會定戰略,促改革,控風險,調查研究集團公司發展方向性、全局性、長期性的問題,持續關注影響企業改革發展的重大事項和重要項目,提示風險、推動發展,幫助企業攻堅克難,解決發展中遇到的問題。經理層狠抓生產經營和管理,執行力不斷增強,落實黨委會、董事會做出的各項決策部署,全面完成年度生產經營任務。

 
 

 

 

構建1+2+N制度體系

 

 

 

構建“1+2+N”制度體系,進一步簡政放權,規范董事會運行制度。

 

保利集團積極開展政策研究和制度建設,逐步搭建起董事會有效運行的“四梁八柱”,董事會制度體系建設不斷完善優化。一是加強制度體系建設。董事會審議通過,形成“1+2+N”制度體系。“1”即《中國保利集團有限公司章程》,是保利集團的根本大法;“2”包括《董事會議事規則》和《總經理工作細則》,是董事會運行的總體綱領;“N”包括《董事會常務與戰略委員會工作細則》、《董事會秘書工作細則》等支撐和保障董事會運行的15項制度。二是制定制度注重系統性。各項制度相互銜接、相互聯系、互為支撐,涉及總體規則、運行規則、反饋監督、考核評價等各方面,形成了完整系統的制度體系。三是完善制度注重時效性。隨著國資國企改革深入推進,為適應新形勢和要求,保利集團每年對董事會制度進行修訂和優化。2018年,按照從管企業到管資本轉變的要求,新制定《子公司董事會及董事評價辦法》、《子公司非執行董事、監事管理規定》等兩部制度,修訂《子公司外部董事履職管理辦法》一部制度。

 

此外,依法授權子公司董事會聘任經理層、決定發展戰略、投資決策、業績考核、薪酬分配等權限,讓被授權的經營實體更貼近市場。建立科學考核體系,調降財務指標考核權重,新增發展改革任務、黨建和風險管控等綜合指標。保利集團根據各個業務板塊的特點,制訂了詳細的投資管理權限,優化境內外投資管控權限和程序,共下放投資審批權限23項,在國有資本投資公司試點中邁出實實在在的一步,真正實現從管企業向管資本的轉變。

 
 

 

 

“高端”配置外部董事

 

 

 

配備高素質外部董事,打造團結協作、公開透明、求真務實的董事會文化。

 

董事能否真正發揮作用事關董事會試點成敗。保利集團董事會由10名董事組成,其中外部董事6名,非外部董事4名(其中包括1名職工董事),外部董事占多數。6名外部董事具有非常豐富的管理經驗,具備不同領域的專業背景,都是各領域的“高人”,既有精通地產主業的,也有熟悉企業戰略的;既有專長從事風控的,也有熟稔行業和產業政策的。這個組合很有特色,在央企內應屬于“高端”配置。隨著外部董事人數和職責到位,保利集團結合自身實際,為外部董事真正發揮作用創造條件。公司為外部董事發揮作用搭建平臺,從體制機制上保障外部董事深度參與企業發展。

 

創新履職方式,“督導考核小組”推動發展改革。保利集團董事會每年組織召開兩次發展改革研討會,董事長、董事和經營班子親臨會議,深入研究確定發展改革任務,并專門成立了發展改革領導小組、督導考核小組和工作小組,推進發展改革任務落實。其中,發展改革“督導考核小組”是保利董事會建設中的一項機制創新,并非一般意義上的“工作督導”和“業績考核”,而是為發揮外部董事的作用創建的一項制度、一個平臺。督導考核小組成員全部由外部董事組成,可以直接就某項具體發展改革工作進行督導,協調各項工作的具體落實并跟蹤、評價各項發展改革工作的成效,起到了“四兩撥千斤”的作用。在外部董事組成的督導考核小組推動下,保利集團的發展改革取得了重大進展,列入年度發展改革任務的各項目標逐年完成,發展改革任務數量也逐年減少,從2014年27項76條減少到2018年11項29條,2019年新確定的發展改革任務為8項18條。

 

創新參與機制,“閉門會議”攻堅改革難點。“閉門會議”是在董事長倡導下,保利董事會建設的另一制度創新。2018年,為完成保利集團兩家地產上市公司整合改革任務,召開了3次董事閉門會議,深入研究兩板整合的“大課題”,各位外部董事集思廣益,開展頭腦風暴,為后續董事會作決策打下良好基礎。同時,在經營層面,與總經理就如何推進兩板整合召開專門會議。外部董事充分發揮自身在企業管理、專業素養上的優勢,從客觀、獨立的角度對兩板整合等難點問題提出意見和建議,為改革難點任務取得實質性突破提供了強有力的支持。

 

創新調研方式,督促企業提升經營能力。圍繞發展改革任務,每年外部董事組織多次專項調研,與子企業領導班子進行座談交流,對集團公司各業務板塊、國內及海外業務的發展情況,深入現場了解、提出意見,更好督促集團實際業務發展。這些調研不是“走馬觀花”式的視察或檢查,而是實實在在地深入經營最前沿,直接和業務一線的員工對話和交流,拿到的是第一手的數據和信息,提出的是有很高含金量的意見和建議。外部董事實地了解企業發展狀況,董事會決策項目執行情況,研究分析業務模式,評估風險控制,從而進一步明確企業發展思路,并結合年度經營目標、發展改革任務進行督導巡查,確保決策能夠貼合實際,真正發揮作用。2018年,由外部董事組成的督導考核小組赴湖北、安徽、河南等地調研中部地區房地產市場開發、三項制度改革等重點工作,督導保利集團發展改革。調研結束后,外部董事召開專門會議,形成了專門的調研報告,呈董事會和經理層參考。外部董事提出應盡快對跟投制度進行階段性總結,形成可復制、可推廣的經驗,并建議充分發揮跟投制度的激勵約束作用,適當調整優化(降低)原有立項標準,給予區域公司更多的運作空間,以利于擴大市場占有率。通過深入一線調研,外部董事為集團深入推進三項制度改革提供了非常有價值的建議。

 

保利集團非常重視發揮董事作用,董事會會議上倡導大家暢所欲言,充分發表意見。在項目決策上,各位董事敢于對項目的測評發表意見,有支持、有否決,敢于擔當,敢于決策,幫助保利集團做出科學合理的決策,推動集團發展改革。內部形成了信任溝通、團結協作、公開透明、求真務實的董事會文化,董事會定戰略、促改革、控風險,董事會決策中心的地位和作用大大增強。2018年,外部董事在保利集團工作時間平均50個工作日,為集團進行相關工作時間超過70個工作日,對集團規范公司治理和各項管理水平的提高傾注了心血,發揮了積極的作用。

 
 

 

 

發揮專門委員會作用

 

 

 

發揮專門委員會“專業”和“把關”作用,提升董事會運行效率。

 

強化外部董事在各專委員會的地位。保利集團董事會常務與戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會4個專門委員會中,各專門委員會全部有兩名以上外部董事參與其中,提名委員會中外部董事占多數,薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會全部由外部董事組成。由于外部董事在專門委員會構成中占主導地位或者較高比例,從組織上保障了其作用發揮。

 

注重發揮專門委員會的專業議事和咨詢作用。專門委員會沒有審核通過的事項堅決不上董事會。對于需提交董事會的決議事項,均把決議的前期研究、咨詢責任委托給專門委員會。專門委員會根據議事規則,充分討論,提出專業分析意見,供董事會決策參考。對于集團公司重要制度,風險較大的事項等,董事長均要求董事會辦公室提交相應專門委員會成員事先把關,充分發揮其咨詢作用。

 
 

 

 

董事會“五步法”

 

 

 

董事會會議采取“五步法”,打造董事會閉環運行的保利特色。在董事長的倡導下,保利董事會建立了計劃、溝通、協調、過程管理、反饋評價的會議機制,形成閉環的會議管理流程,這也是保利董事會運行的另一特色。多年來,保利集團董事會及其專門委員會會議沒有出現重大決策失誤,充分履行了“定戰略、促改革、控風險”的職能,連續被國資委評價為運行優秀。第一步,結合集團公司經營管理實際,制定董事會年度會議計劃。第二步,協調各部門、各子公司做好會議準備工作,保障各位董事準時出席會議。第三步,做好與董事、各部門和各子公司溝通,議案要經過“兩上兩下”,確保議案材料質量。第四步,加強會議過程管理,嚴格限定相關議案參加人員,保證程序合規、過程嚴謹,讓各位董事充分發表意見。第五步,建立董事會決議和紀要跟蹤反饋機制,董事會辦公室向總經理辦公會匯報董事會決議和要求,指定部門和專人落實,定期向董事會反饋議案執行情況。

 

另外值得一提的是,自2017年開始,保利集團形成制度,每年召開董事會工作機構研討會,集團和各子公司董事會秘書、董辦主任參會,就本企業董事會工作的現狀進行梳理,并就各公司工作與上級機關、集團要求有差距的方面進行對比,以“規范、高效”的標準查找自身不足,彌補自身短板,交流經驗,并通過問卷調查方式,統計分析集團董事會及子公司董事運行存在的問題。保利的研討會,不是“務虛會”,而是“現場會”,一方面充分聽取下邊的意見和建議,改進董事會運行中的短板和不足,增強董事會工作機構的執行力和效率;另一方面,通過這樣一個機制,更好地發揮董事會工作機構的作用,幫助解決企業經營中的實際問題。